ESTAFA PIRAMIDAL

Un escueto comunicado de la fiscalía señala que se recibieron dos denuncias por estafas con criptomonedas en la localidad. Entre tanto, a nivel nacional, ya hay detenciones y los sitios han sido bloqueados mientras Rainbowx anunció su retiro del país y la posibilidad de rescatar fondos con un pago extra.

martes 15 de octubre de 2024 09:44Desde hace los primeros días de Octubre venían sonando alarmas advirtiendo sobre una estafa masiva con supuestas criptomonedas en varias localidades del país, en las que se mencionaba a  la firma Knight Consortium y a la localidad bonaerense de San Pedro.

Ya el domingo de la semana pasada, vecinos de Alta Gracia señalaron que al menos unas 1500 personas (una localidad con algo menos de 50 mil habitantes) estaban “enganchadas” en la pirámide.

En el testimonio que recogían diversos medios periodísticos, algunas personas afectadas señalaban que muchísima gente había invertido. Igual que en otras jurisdicciones, hubo gente “que ha invertido todo lo que tienen, hay gente que se ha podido comprar muchas cosas y hay gente que aún tiene su plata ahí para que vaya generando dinero”.

A diferencia de lo que sucedió con los habitantes de San Pedro, donde todas las operaciones se realizaban a través de una usuaria llamada «Ali», a quien todos apodaron «La China», en Alta Gracia una supuesta fundación llamada «Dream Team» retrasmitía los mensajes de «La China» como propios e inducía a invertir en la misma plataforma que en San Pedro.

El domingo 6 se “congelaron” las operaciones y ya nadie pudo sacar su dinero, según el anuncio “oficial” por un “cambio de moneda” que se habría producido ese día. 

Si bien, la preocupación fue creciendo no se registraba ninguna solicitud de intervención de la justicia. Este lunes, la Fiscalía del Primer Turno de Alta Gracia, notificó la recepción de dos denuncias, en un escueto comunicado.

El comunicado de la Fiscalía“La Fiscalía de Instrucción del primer turno de Alta Gracia informó que se recibieron dos denuncias por supuestas estafas con criptomonedas en esa ciudad. La investigación buscará determinar una posible estafa en red. Por ahora no hay precisiones sobre el alcance de la supuesta maniobra, ni sobre la modalidad en términos concretos”.

Cómo funciona el sistema RainbowexEl sistema Rainbowex, que supuestamente funciona a través de una entidad llamada Knight Consortium, prometía rendimientos diarios extraordinarios que oscilan entre el 1% y el 2%, una cifra que excede ampliamente lo que oferta cualquier producto financiero o incluso el propio mercado de criptomonedas.

En tiempos de “sálvese quien pueda”, estas siderales ganancias resultaron el anzuelo para los habitantes de varias localidades del país, especialmente en San Pedro, Buenos Aires, dónde detonó el primer caso y en dónde más avanzó la intervención judicial.

Como en todos los esquemas “piramidales”, finalmente los estafados resultan los principales promotores de la iniciativa, incentivando la participación de nuevos usuarios, ya que sus futuras ganancias supuestamente dependen de la incorporación de nuevos participantes.

El mecanismoLa modalidad en este caso consistía en que los usuarios depositaban fondos en una cuenta en Knight Consortium con los que compraban criptomonedas en la plataforma ReinboEX guiados por “señales de trading” emitidas por la propia plataforma. 

Sin embargo, la plataforma de operaciones que utilizan no es un exchange centralizado de relevancia en el mercado cripto ni las criptomonedas que recomiendan tienen presencia alguna en los círculos del sector.

La intervención de la justiciaEntre tanto, el último viernes (11) la Justicia ordenó el bloqueo de tres sitios web que pertenecían a la plataforma RainbowEX, sospechada por estafa piramidal.

La medida fue ordenada por la fiscalía federal de San Nicolás que también se cerró el acceso a Knight Consortium y a una página que sirve para operar en los teléfonos celulares.

La investigación se centra en determinar si se llevó a cabo una intermediación financiera no autorizada, lo que podría constituir un delito según el artículo 310 del Código Penal. También se está evaluando la posibilidad de que se haya incurrido en lavado de activos.

Los primeros detenidosEn medio de la investigación por la presunta estafa masiva en San Pedro, dos hombres vinculados a la financiera Over Cash, donde habría funcionado la base operativa de la plataforma RainbowEx en San Pedro, fueron detenidos.

Los sospechosos fueron identificados como Luis Pardo y Martín Liberati y son los primeros encarcelados en esta causa. Fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.