Cinco personas de entre 27 y 35 años de edad fueron detenidas este jueves por integrar una banda dedicada al vaciado de cuentas bancarias, especialmente clientes del Banco Provincia de Neuquén, por un monto que superaría los 27.000.000 de pesos. Para cometer las estafas “resucitaban” tarjetas de crédito y débito robadas, dadas de baja o destruidas. Todos los detenidos tienen antecedentes penales. Quien operaba como jefe, tiene causas por este tipo de fraudes. Luego de ser imputados, recuperaron la libertad supeditada al avance de la investigación.
El jefe de la división Ciberdelitos de la Policía, subcomisario Gerardo Sanzana, informó a Minuto Neuquén que, al inicio del año, la asesoría legal del BPN radicó una denuncia penal luego que entre 20 y 27 clientes detectaron movimientos de dinero en sus cuentas bancarias que desconocieron.
La investigación permitió detectar que esos vaciamientos de cuentas bancarias se cometieron mediante la técnica del “carding”, es decir por el uso de tarjetas, obtenidas ilícitamente, que fueron dadas de baja, vencidas, destruidas, robadas o extraviadas. Con esas tarjetas, de las que lograban obtener la información necesaria, robaban el dinero de cuentas bancarias al simular transacciones comerciales en aplicaciones como Mercado Pago o Ualá y de dispositivos portátiles. «Simulaban compras en plataformas o billeteras virtuales, pero en realidad desviaban los fondos a cuentas vinculadas”, explicó el funcionario.
Una vez conocida la ruta del dinero, los investigadores lograron determinar la identidad y domicilios de los integrantes de la banda, por lo que la fiscalía extendió las órdenes de allanamientos.
Quien aparecería como cabecilla de la organización cuenta con antecedentes por delitos de similares características, mientras que el resto cuenta con antecedentes por robos y hurtos.
